加拿大Crypto交易所ezBtc被控詐騙 導(dǎo)致950萬(wàn)美元用戶損失
最近，不列顛哥倫比亞證券委員會(huì)（BCSC）對(duì)加拿大crypto交易平臺(tái)ezBtc及其創(chuàng)始人David Smillie提起指控，稱其詐騙了用戶價(jià)值約950萬(wàn)美元（1300萬(wàn)加元）的加密資產(chǎn)。
BCSC的調(diào)查揭示，ezBtc在2016年至2019年期間，挪用了近三分之一的用戶資金，用于個(gè)人消費(fèi)和博彩活動(dòng)。這一系列欺詐行為使成千上萬(wàn)的投資者無(wú)法提取資金，嚴(yán)重?fù)p害了公眾對(duì)crypto行業(yè)的信任。
調(diào)查顯示，ezBtc在運(yùn)營(yíng)期間共增持超過(guò)2300個(gè)Bitcoin和600個(gè)以太幣。盡管該平臺(tái)聲稱所有用戶資產(chǎn)都存儲(chǔ)在冷庫(kù)中，以確保安全，但實(shí)際情況卻大相徑庭。
BCSC專家組發(fā)現(xiàn)，約935.46個(gè)Bitcoin和159個(gè)以太幣被轉(zhuǎn)移至Smillie的個(gè)人賬戶，以及CloudBet和FortuneJack等在線博彩網(wǎng)站。調(diào)查中指出，某些轉(zhuǎn)賬直接來(lái)自ezBtc，而有些則是通過(guò)Smillie的賬戶間接轉(zhuǎn)賬。
特別令人震驚的是，有一位客戶在ezBtc上存入Bitcoin后，僅14分鐘內(nèi)，相同數(shù)量的Bitcoin便被轉(zhuǎn)移至博彩網(wǎng)站。
ezBtc于2019年9月永久下線，導(dǎo)致用戶無(wú)法提取投資。該公司在2022年解散，進(jìn)一步加劇了受害者追討損失的困難。BCSC指出，Smillie對(duì)這一系列不當(dāng)行為負(fù)有直接責(zé)任。
委員會(huì)表示：“Smillie不僅知道ezBtc并未妥善保管客戶資產(chǎn)，還應(yīng)意識(shí)到轉(zhuǎn)移客戶資產(chǎn)的潛在嚴(yán)重后果。”
BCSC計(jì)劃在2024年9月24日之前實(shí)施制裁，這可能包括對(duì)ezBtc和Smillie的罰款以及市場(chǎng)禁入。盡管Smillie未親自出席聽(tīng)證會(huì)，但由律師代表出席。
這一事件反映出加拿大crypto市場(chǎng)的低迷現(xiàn)狀，數(shù)據(jù)顯示，只有3%的加拿大人使用Bitcoin或其他crypto進(jìn)行日常支付，絕大多數(shù)人仍偏好現(xiàn)金和信用卡交易。