加密世界的鏈上隱私與監管合規能否達到平衡？
2024年11月，美國第五巡回法院裁定美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對混幣器TornadoCash的制裁行為違反了《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）。第五巡回法院認為TornadoCash的智能合約是去中心化的、自運行、不可控制的代碼，不能被擁有，不是財產，不應該被列入OFAC的制裁名單，OFAC的制裁行為超越了其法定權限。
雖然第五巡回法院對TornadoCash案件的裁定被看做加密行業的勝利，但不得不承認的事實是朝鮮黑客以及盜幣犯罪組織確實在利用TornadoCash進行洗幣，逃避監管執法部門的制裁。那么在加密世界里是否可以在合法合規的前提下，保證加密用戶的鏈上隱私呢？今天就來分享混幣協議Railgun是如何合規地保護用戶鏈上隱私。Railgun協議的運行模式
Railgun是一個基于智能合約的隱私協議，通過零知識證明和默克爾樹保證用戶鏈上隱私支付，并且采用「無罪證明」的方式保障流入協議的鏈上資金安全合規，這種方式實現了鏈上隱私支付與監管合規的平衡。
灰度母公司DCG集團目前已投資價值1000w美金的Railgun協議TokensRAIL，并且向RailgunDAO捐贈了超過700w美金的穩定幣以及通過子公司FoundryLabs投入資源保證Railgun協議的后端承壓能力。運行機制
1、Tokens隱私化
用戶使用RailwayWallet將自己0x地址中的Tokens隱藏到Railgun的0zk地址中，等待一個小時后0zk地址中的Tokens余額就可以用于0zk地址之間的轉賬以及Defi等隱私鏈上交互，0zk地址間的轉賬不需要等待，實時到賬。RailwayWallet支持將ERC20Tokens、ERC-721和ERC-1155NFT隱私化。
Chainalysis是一家成立于2014年的美國Blockchain分析公司，2022年5月，Chainalysis宣布完成了GIC領投的1.7億美元F輪融資，估值達到86億美元。Chainalysis的反*洗*錢系統已經成為交易所、穩定幣發行商、NFT交易平臺、加密銀行的合規必備。Chainalysis還與美國稅務局、移民局、FBI等政府部門達成合作。
對于Railgun協議來講，Tokens進入協議隱私池時利用Chainalysis的地址標簽庫進行反*洗*錢檢測，相當于佩戴了護身符，Tokens接收地址、交易所以及機構地址都不再對來源于Railgun協議的鏈上轉賬交易恐懼，擔心違法反*洗*錢規定，因幫助犯罪組織*洗*錢遭到制裁和處罰。加密資產納稅計算（KoinlyTaxExports）
Railgun協議的隱私交易會導致用戶在計算加密資產交易繳稅時遇到困難，所以RailwayWallet支持導出用戶的與協議的交互記錄，用于稅務軟件Koinly計算用戶的納稅數量。總結和思考
在公開的Blockchain中，每筆鏈上交互都透明可查詢溯源，為了保護鏈上交易的隱私性，所以出現了隱私公鏈、TornadoCash這種混幣協議，但也讓使用Crypto轉移贓款的犯罪組織有了可乘之機。Railgun協議的出現讓保障鏈上隱私與打擊Crypto*洗*錢犯罪之間達到一個平衡點，讓鏈上地址可以不違反反*洗*錢規定的情況下，安全合規的進行隱私支付。
Ethereum創始人V神的地址從去年12月到今年5月已經使用Railgun協議地址進行了價值上百萬美金的260個ETH隱私交易。但這種方式只是說在Tokens進入協議前進行反*洗*錢驗證，一旦通過驗證轉出協議后，后續監管部門發現這筆交易有問題需要調查該怎么辦呢？畢竟犯罪技術往往都領先于犯罪預防措施，Chainalysis的地址標簽庫數據總是落后于犯罪集團使用的最新地址。