土耳其加密監(jiān)管新政解讀：交易所與托管機構面臨更嚴格規(guī)則
土耳其近期通過一系列新規(guī)，進一步強化了對Crypto市場的監(jiān)管。3月13日，土耳其資本市場委員會（CMB）發(fā)布了兩份關于加密資產(chǎn)服務提供商（CASPs）的監(jiān)管文件，涵蓋交易所、托管機構和錢包服務提供商的許可、資本要求、操作監(jiān)督及合規(guī)等方面。這一新框架賦予CMB對加密平臺的全面監(jiān)管權，確保其符合土耳其國內與國際標準。以下是新規(guī)的核心內容及其政策解讀。
4.網(wǎng)絡安全標準
Crypto托管人還需遵守國際網(wǎng)絡安全標準，要求使用冷存儲解決方案保護資產(chǎn)免受網(wǎng)絡威脅。平臺必須實施資產(chǎn)轉移的多重簽名認證，從而大幅降低未經(jīng)授權提款或黑客攻擊的風險。
5.反*洗*錢要求
CASPs應建立健全的反*洗*錢系統(tǒng)，實施24/7實時交易監(jiān)控系統(tǒng)（KYT）能滿足金融行動特別工作組（FATF）對于黑灰名單地區(qū)實體探測的建議要求。BeosinKYT具備24/7實時監(jiān)控能力，能夠高效識別高風險交易行為，并有專門標簽部門采集標記來自FATF黑名單（3個地區(qū)）和灰名單（25個地區(qū)）的實體，標簽數(shù)量超過170萬，助力平臺符合FATF的反*洗*錢建議標準。
此外，土耳其的CASPs還需遵守嚴格的報告要求，及時向CMB提供運營信息。新框架進一步強化了加密資產(chǎn)的反*洗*錢標準，要求CASPs記錄包括取消和未執(zhí)行交易在內的詳細交易信息。BeosinKYT的全面數(shù)據(jù)記錄和分析功能，能夠幫助平臺輕松滿足這些要求，同時提升整體風控能力。
6.加密資產(chǎn)上市與安全審計
新規(guī)對加密資產(chǎn)的上市流程提出了嚴格的要求。根據(jù)《III-35/B.1規(guī)定》，加密資產(chǎn)的上市流程必須經(jīng)過嚴格的安全審計，確保智能合約和上市資產(chǎn)的安全性，以防止交易高波動性或未經(jīng)驗證的資產(chǎn)。這一措施旨在保護投資者免受潛在風險的影響。
總結
土耳其的新加密監(jiān)管框架通過嚴格的資本要求、實時交易監(jiān)控、安全審計和反*洗*錢措施，旨在提升加密市場的透明度和安全性。BeosinKYT和安全審計服務的引入，為土耳其的CASPs提供了強有力的技術支持，幫助其高效滿足《III-35/B.1》和《III-35/B.2》的監(jiān)管要求。特別是通過24/7實時監(jiān)控和對FATF黑名單及灰名單實體的自動標記，顯著提升了平臺的風控能力和合規(guī)水平。
隨著全球加密監(jiān)管的逐步完善，土耳其的舉措或將為其他國家提供重要參考。