歐洲刑警組織警告：比特幣仍是犯罪分子首選工具
盡管隱私幣門羅幣的興起，Bitcoin依然是犯罪分子使用最多的crypto。歐洲刑警組織的最新報(bào)告表明，金融犯罪仍然是crypto的主要非法用途。
Bitcoin之所以在犯罪分子中流行，主要因?yàn)樗鄬?duì)容易獲取，尤其是對(duì)于非專業(yè)用戶來說。勒索軟件組織通常選擇Bitcoin作為首選資產(chǎn)。犯罪分子也會(huì)將Bitcoin兌換成穩(wěn)定幣，以避免市場(chǎng)波動(dòng)，特別是在通過投資欺詐獲得Bitcoin后。
歐洲刑警組織的報(bào)告指出，crypto價(jià)格上漲和媒體關(guān)注導(dǎo)致欺詐性投資計(jì)劃大幅增加。Tron (TRX) 網(wǎng)絡(luò)上的穩(wěn)定幣 Tether (USDT) 因交易費(fèi)用低廉，經(jīng)常被用于這些計(jì)劃。
報(bào)告還提到，山寨幣在非法活動(dòng)中的使用顯著增加。地下銀行和crypto借記卡的普及，使得犯罪分子能夠在自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）上快速轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金。利用crypto消息應(yīng)用程序進(jìn)行現(xiàn)金到crypto交易的趨勢(shì)也在增長(zhǎng)，這使得犯罪分子可以繞過合規(guī)檢查并隱藏其身份。
歐洲刑警組織對(duì)Bitcoin現(xiàn)貨 ETF 的批準(zhǔn)表示擔(dān)憂，認(rèn)為這可能為詐騙者打開新的渠道。發(fā)行這些 ETF 的公司持有大量crypto儲(chǔ)備，成為詐騙者眼中的理想目標(biāo)。
雖然Bitcoin仍是勒索軟件團(tuán)體的首選crypto，但門羅幣 (XMR) 的使用也在增加。門羅幣的隱私功能使其成為想要隱藏資金的犯罪分子的理想選擇。
2024年1月，烏克蘭發(fā)現(xiàn)了一起重大crypto劫持事件，該事件秘密開采了價(jià)值超過180萬歐元（195萬美元）的crypto。雖然主要目標(biāo)是門羅幣，但也涉及Ethereum (ETH) 和 Toncoin (TON)。
報(bào)告強(qiáng)調(diào)，Web3，Blockchain技術(shù)和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)（P2P）網(wǎng)絡(luò)的Decentralization特性為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供了便利。這些技術(shù)允許交易匿名進(jìn)行，不受當(dāng)局監(jiān)管。歐洲刑警組織警告說，隨著這些Decentralization系統(tǒng)的發(fā)展，它們將越來越多地被用于網(wǎng)絡(luò)犯罪。
執(zhí)法部門在追蹤和起訴此類活動(dòng)時(shí)面臨的一個(gè)主要挑戰(zhàn)是隱私法，尤其是端到端crypto (E2EE) 通信平臺(tái)的法律，這些法律阻止了執(zhí)法機(jī)構(gòu)訪問犯罪通信。